В Одесі у нелегальних валютників вилучили велику кількість грошей і зброї

Вилучені предмети

У понеділок, 29 лютого, в Одесі правоохоронці провели обшуки на ринку Книжка та в офісних приміщеннях у Приморському районі. В результаті були виявлені та вилучені чорнова бухгалтерія, комп’ютерна техніка, магнітні носії інформації, а також значна кількість іноземної валюти та зброя.

Як повідомили в прокуратурі Одеської області, обшуки були проведенні в рамках розслідування кримінального провадження за низкою статей, серед яких фіктивне підприємництво, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом та зловживання службовим становищем тощо.

Вилучені предмети

"Сьогодні 29.02.2016 у ході розслідування співробітниками прокуратури спільно з УСБУ, слідчими управлінням ФР ГУ ДФС в області викрито протиправну схему, пов’язану з фіктивними фінансово-господарськими операціями з використанням банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, а також незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах", – розповіли в прокуратурі.

Вилучені предмети

Разом з тим, у Службі Безпеки України повідомили, що в Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр. Всього було проведено 11 обшуків (включаючи обшук на ринку Книжка). Під час них правоохоронці вилучили понад 300 тисяч доларів та вогнепальну зброю.

Вилучені предмети

"Група зловмисників створила незаконну схему проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків, виведенням грошей за межі України на рахунки офшорних компаній, а також з незаконним обміном іноземної валюти та дорогоцінних металів в особливо великих розмірах", – повідомили в СБУ.